各位董事：

公司提議于2024年6月20日上午8:30時在浙江省衢州市召開2023年年度股東大會，審議相關(guān)議案。

現(xiàn)將公司2023年年度股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2023年年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：開山控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議。

（三）會議召開的時間、方式：

2024年6月20日（星期一）上午8:30。

（四）會議通知：刊登在2024年5月27日《衢州日報》及公司網(wǎng)站上。

（五）出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東：凡于股權(quán)登記日2024年6月17日浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（六）會議地點：浙江省衢州市世紀大酒店五樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于公司2023年年度董事會工作報告的議案》；

2、審議《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

3、審議《關(guān)于公司2023年年度財務(wù)決算報告的預(yù)案》；

4、審議《關(guān)于公司2023年年度分紅方案的議案》；

5、審議《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第十一屆董事會董事的議案》；

6、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

三、現(xiàn)場會議登記辦法

（一）登記方式：現(xiàn)場登記或信函、傳真登記；不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2024年6月20日上午8:00 至8:30。

（三）登記地點：浙江省衢州市世紀大酒店五樓會議室。

（四）登記辦法：

（1）法人股東代理人應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。

四、其他事項

1、會議聯(lián)系人：趙曉偉

電話號碼：0570-3662620

傳真號碼：05702662801

2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。

3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時到達會場。

開山控股集團股份有限公司

董 事 會

二〇二四年五月十七日